Sanktionen
Unternehmen müssen ihre Geschäftstätigkeit kontinuierlich überwachen, um die Auswirkungen der sich entwickelnden Sanktionen auf globaler Ebene abschätzen zu können. So können Unternehmen die Einhaltung direkter oder indirekter Sanktionen sicherstellen und damit einhergehende rechtliche und reputationsbezogene Konsequenzen unterbinden. Dies erfordert Abklärungen zur wirtschaftlich berechtigten Person und zur Vermögensherkunft ebenso wie die Überprüfung von Sanktionslisten.
BDO hat bereits in mehr als 160 Ländern weltweit erweiterte Due Diligence-Prüfungen ausgeführt und kann Sie bei der Risikobewertung Ihres Unternehmens und Ihrer Kundinnen und Kunden in Bezug auf Sanktionen umfassend und zuverlässig mit sachkundiger Beratung und den erforderlichen Ressourcen unterstützen.
Unsere Kernkompetenzen
Die globalen Teams von BDO unterstützen multinationale Industrie-, Fertigungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen in den folgenden — für die Sanktions-Compliance wesentlichen — Kernbereichen:
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