Investigative Due Diligence
Möchten Sie sicherstellen, dass die Integrität und der Ruf eines potenziellen Geschäftspartners oder einer Lieferantin Ihren Standards entspricht? Brauchen Sie mehr Transparenz in Ihren Lieferketten?
Mit dem sich stetig verändernden Markt ergeben sich für Unternehmen neue Chancen, aber auch neue Risiken. Regulatorische Anforderungen an Unternehmen nehmen zu und Unternehmensstrukturen sowie Vertriebskanäle werden immer komplexer. Um kritische Beziehungen zu identifizieren und Risiken in unterschiedlichen Bereichen zu minimieren, bieten wir massgeschneiderte Investigative Due Diligence an («IDD»).
Wir unterstützen Sie mit:
- Hintergrundabklärungen beim Eingehen von Vertragsbeziehungen
- Überwachung von Drittparteirisiken inkl. negativer Medienmeldungen, Beziehungen zu politisch exponierten Personen (PEPs), usw.
- Verifizierung von Angaben, Identifizierung der wirtschaftlich berechtigten Personen
- Überprüfung und Überwachung von Sanktionen und anderen einschränkenden Massnahmen
- Open Source Intelligence (OSINT) in den Bereichen AML / KYC / Sanktionen
BDO bietet eine weltweite Abdeckung und unterstützt Sie mit investigativer Recherche auf Basis von zahlreichen öffentlich zugänglichen Informationsquellen und abonnementpflichtigen Datenbanken. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten nutzen die neuesten Technologien im OSINT Bereich sowie ein internationales Expertennetz für gezielte Recherchen weltweit. Auf diese Weise können Rechts- und Reputationsrisiken, Interessenkonflikte sowie mögliche Schlupflöcher für Wirtschaftsstraftaten, wie z.B. Betrug, frühzeitig identifiziert werden.
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